Центральный банк России в среду отозвал лицензию у банка "Анелик РУ". Как заявили в ЦБ, с конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Анелик РУ". Об этом сообщается на сайте регулятора. "Анелик РУ" занимал 509 место в банковской системе по величине активов.
В Центробанке сообщили, что с конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций
"В деятельности ООО "Анелик РУ" установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Руководство и собственники не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов", - говорит в сообщении Банка России.
В банк назначена временная администрация. В ЦБ отметили, что "Анелик РУ" является участником системы страхования вкладов.
Мы в Telegram
Центробанк отозвал лицензию у банка из Татарстана 
Банк России аннулировал лицензию у РНКО "Синергия" 
Кошельки WebMoney перестали обслуживаться в России 
ЦБ отозвал лицензию у московского Руна-банка 
"Актив банк" лишился лицензии 
