ЦБ отозвал лицензии у махачкалинского и московского банков

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у махачкалинского банка "Эльбин" и московского банка "Новый кредитный союз", говорится в сообщении регулятора.

Центробанк выявил в деятельности банков нарушения законов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, регулятор установил вовлеченность банков в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Помимо этого, банк "Новый кредитный союз" совершал непрозрачные для надзорного органа сделки с физическими лицами по купле-продаже иностранной валюты, которые не имели очевидного экономического смысла.

Банк "Эльбин" занимал 483-е место в банковской системе России, банк "Новый кредитный союз" – 437-е. Кредитные организации являлись участниками системы страхования вкладов. В банках назначены временные администрации.