В Москве задержали двоих мужчин, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Используя данные фиктивных организаций, они заработали 28 миллионов рублей.
В столице задержали двоих мужчин по подозрению в незаконной банковской деятельности. Предположительно, они заработали не менее 28 миллионов рублей, передает АГН "Москва".
Как установили правоохранители, лжебанкиры, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных организаций, без лицензии осуществляли незаконные банковские операции, среди которых купля-продажа иностранной валюты, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассация денежных средств, прием и выдача наличных денежных средств, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". В ходе обысков в офисах и квартирах предполагаемых преступников обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.
Мы в Telegram
Путин: Безработица на рекордно низком уровне 
Дивизион ЗРК Patriot уничтожен ударом "Искандера" в Днепропетровской области 
Путин и Лукашенко обсудили весь спектр двусторонних отношений 
Зеленский назвал сроки проведения второго "саммита мира" 
Требуется экстренная пересадка: зрители ТВЦ собирают средства для Вовы из Санкт-Петербурга 
