В Москве задержали четырех мошенников, подозреваемых в обналичивании более миллиарда рублей. Злоумышленники задействовали более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых переводились деньги "клиентов".
Столичная полиция задержала четырех членов преступной группы, подозреваемых в мошенничестве на один миллиард рублей, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным МВД, злоумышленники в период с 2013 по 2017 годы задействовали более 60 подконтрольных фирм-однодневок. На их расчетные счета переводились деньги "клиентов", при этом за каждую транзакцию взималась комиссия от 9 до 15%.
По месту жительства и работы задержанных полиция изъяла печати, учредительные документы фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент" и другие документы.
Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности. Двоих задержанных отправили под домашний арест, двоих отпустили под подписку о невыезде.
Мы в Telegram
Путин: Безработица на рекордно низком уровне 
Дивизион ЗРК Patriot уничтожен ударом "Искандера" в Днепропетровской области 
Путин и Лукашенко обсудили весь спектр двусторонних отношений 
Зеленский назвал сроки проведения второго "саммита мира" 
Требуется экстренная пересадка: зрители ТВЦ собирают средства для Вовы из Санкт-Петербурга 
