Как пишет Financial Times, Европейская банковская ассоциация в ближайшее время может получить расширенные полномочия для расследования движения и отмывания криминальных денежных потоков. Также возможен вариант с расширениям спектра возможностей Европейской прокурорской службы.
Европейская банковская ассоциация получит от Еврокомиссии дополнительные ресурсы для расследования движения и отмывания криминальных денежных потоков. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Financial Times.
Отмечается, что EBA для усиления борьбы с отмыванием денег может получить новые полномочия и новые права.
Рассматривается также и альтернативный вариант - более широкий спект полномочий может получить недавно созданная Европейская прокурорская служба. Речь в данном случае идет о праве инициировать трансграничные расследования в финансовой сфере на территории всего Евросоюза.
Официально о соответствующих планах может быть объявлено уже 12 сентября.
Ранее сообщалось, что представительство Deutsche Bank в Лондоне грозится в ближайшее время разорвать отношения с российским правительством. Кредитное учреждение требует от властей обновить клиентские данные.
Мы в Telegram
Путин: Безработица на рекордно низком уровне 
Дивизион ЗРК Patriot уничтожен ударом "Искандера" в Днепропетровской области 
Путин и Лукашенко обсудили весь спектр двусторонних отношений 
Зеленский назвал сроки проведения второго "саммита мира" 
Требуется экстренная пересадка: зрители ТВЦ собирают средства для Вовы из Санкт-Петербурга 
